Di Jerman, menurut § 24c dari German Banking Act (KWG), bank harus menyimpan semua master pelanggan dan data transaksi yang tersedia untuk pengambilan otomatis. Menurut Peraturan Informasi Bunga (ZIV), yang mulai berlaku pada tahun 2005, semua pendapatan bunga di UE juga harus dilaporkan secara otomatis ke Kantor Pajak Pusat Federal (BZSt) yang bertanggung jawab di Bonn. – Oleh karena itu, transaksi sensitif semakin banyak dilakukan secara tunai, atau menggunakan nominee atau straw man. – Lihat spoofing alamat, persyaratan otentikasi, informasi bank, catatan pengamatan, uang penerbangan, uang, kotor, pencucian uang, hawala, pencurian identitas, persyaratan verifikasi identitas, persyaratan informasi, innominate, transaksi orang dalam, pengungkapan akun, pembekuan akun, akun, anonim, daftar kredit, publik, nominee, akun bernomor, pusat keuangan lepas pantai, outsourcing, perangkap pasion, Ordonansi Transaksi Pembayaran, Ordonansi Informasi Bunga, kartu identitas kedua. – Cf. Laporan Tahunan 2013 BaFin, hlm. 85. (Rekomendasi tentang otentikasi pelanggan oleh Forum Eropa tentang Keamanan Pembayaran Internet).
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/