Un banco – toma en custodia el dinero que – un depositante posee ilegalmente o como perseguido político, – pero el banco certifica a las autoridades que el depositante es indigente y no tiene depósitos en él. – Si el titular de la cuenta quiere después acceder a su dinero, el banco niega la existencia de depósitos en él, remitiéndose a la declaración realizada. – El término deriva del banquero ateniense Pasión (hacia el año 390 a.C.). De este modo, malversó el dinero del ministro Sopaios, que estaba temporalmente en desgracia con el rey de Crimea Satyros I (m. 389 a.C.). El famoso orador griego Isócrates (436-338 a.C.) representó al demandante en el entonces muy publicitado juicio por la devolución del dinero. La región del Mar Negro era el proveedor más importante de grano para Atenas, por lo que el juicio era de gran importancia para el intercambio comercial sin interrupciones. – Ver Dirección Spoofing, análisis de valores, subcotización de cuentas de custodia, frontrunning, transacción con información privilegiada, manipulación de precios, nominado, Pairoff, scalping, transacciones falsas, hombre de paja, contrato fiduciario, gestor de activos.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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