Pankissa vääriä tai väärennettyjä asiakirjoja esittämällä avattu tili. – Ei ole harvinaista, että tällaisia tilejä perustetaan elävien henkilöiden nimiin heidän tietämättään. Niitä käytetään pääasiassa rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan. Kokemus on osoittanut, että tällaiset tilit poistetaan pian, monissa tapauksissa jo sen jälkeen, kun laittomat liiketoimet on saatu päätökseen. – Kun veroviranomaiset keräsivät tietoja Euroopan laajuisesti ja jahtasivat veronkiertäjiä julkisesti, väärien tilien määrä kasvoi myös Saksassa. Vuoden 2013 alussa sisäpiiriläisten (henkilöt, joilla on erityistietämystä ja/tai pääsy luottamuksellisiin tietoihin pankki- tai rikosoikeudellisissa asioissa) mukaan luku oli viisi prosenttia. Internet-foorumeilla annetaan neuvoja ja vaihdetaan kokemuksia. – Ks. osoitteiden väärentäminen, todentamisvaatimus, pankkitiedot, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän rahanpesu, raha, likainen, identiteettivarkaus, tilien ilmoittaminen, tilien jäädyttäminen, nimenkirjoittaja, maksutapahtuma-asetus, toinen henkilökortti.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/