Valvontaviranomaiset ja kansainväliset elimet ovat tähän mennessä osoittaneet rahanpesun torjuntaan terroriteoista suoritettavien maksujen seurantaan liittyvät välineet. Yhteistyötä tehdään tiedustelupalvelujen vastaavien erikoisyksiköiden kanssa, ja se on johtanut useisiin onnistumisiin vuoden 2001 jälkeen. – Ks. pankkivalvonta, eurooppalainen, käteisvarojen valvonta, huomautus, karkulainen raha, uhka-analyysi, rahanpesu, Hawala, rahalähetyspalvelut, terroripaperit. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2003, s. 68 ja sitä seuraavat, BaFinin vuosikertomus 2005, s. 182 (erityissuositukset maksutapahtumille sekä käteiskuriireille), EKP:n kuukausiraportti helmikuulta 2007, s. 95 ja sitä seuraavat (siirtolaismaksujen yhteydessä) sekä BaFinin vuosikertomuksen luku “Poikkileikkaustehtävät”.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/