Järelevalveasutused ja rahvusvahelised asutused on seni määranud rahapesuvastase võitluse alla terrorismi eest tehtavate maksete jälgimise vahendid. Koostöö luureteenistuste vastavate eriüksustega toimub ja on alates 2001. aastast viinud mitmete edusammudeni. – Vt pangandusjärelevalve, Euroopa, sularaha kontroll, vaatlusmärkus, põgenikuraha, ohuanalüüs, rahapesu, Hawala, rahaülekandeteenused, terroripaberid. – Vrd BaFini aastaaruanne 2003, lk 68 jj, BaFini aastaaruanne 2005, lk 182 (erisoovitused maksetehingute ja sularahakullerite kohta), EKP 2007. aasta veebruari kuuaruanne, lk 95 jj (seoses sisserändajate maksetega), samuti BaFini vastava aastaaruande peatükk “Läbivad ülesanded”.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/