Terör eylemleri için yapılan ödemelerin izlenmesine yönelik tesisler şimdiye kadar denetim makamları ve uluslararası kuruluşlar tarafından kara para aklama ile mücadeleye tahsis edilmiştir. İstihbarat servislerinin ilgili uzmanlaşmış birimleriyle işbirliği yapılmaktadır ve 2001’den bu yana çeşitli başarılar elde edilmiştir. – Bakınız Bankacılık Denetimi, Avrupa, Nakit Kontrolü, Gözlem Notu, Kaçak Para, Tehdit Analizi, Kara Para Aklama, Hawala, Havale Hizmetleri, Terör Belgeleri. – Bkz. 2003 BaFin Yıllık Raporu, s. 68 vd, 2005 BaFin Yıllık Raporu, s. 182 (ödeme işlemleri ve nakit kuryeler için özel tavsiyeler), Şubat 2007 ECB Aylık Raporu, s. 95 vd (göçmen ödemeleri bağlamında) ve ayrıca ilgili BaFin Yıllık Raporu, “Kesitsel görevler” bölümü.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/