Līdz šim uzraudzības iestādes un starptautiskās organizācijas ir piešķīrušas līdzekļus, lai uzraudzītu maksājumus par teroristu darbībām, un tie ir paredzēti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Notiek sadarbība ar attiecīgajām specializētajām izlūkdienestu vienībām, un kopš 2001. gada ir gūti vairāki panākumi. – Sk. banku uzraudzība, Eiropas, skaidras naudas kontrole, novērojumu piezīme, bēguļojoša nauda, draudu analīze, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, Hawala, naudas pārvedumu pakalpojumi, terorisma dokumenti. – Sk. BaFin 2003. gada pārskatu, 68. lpp. un turpmāk, BaFin 2005. gada pārskatu, 182. lpp. (īpaši ieteikumi maksājumu darījumiem, kā arī skaidras naudas kurjeriem), ECB 2007. gada februāra mēneša pārskatu, 95. lpp. un turpmāk (migrantu maksājumu kontekstā), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu “Šķērsgriezuma uzdevumi”.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/