Olyan helyiség vagy létesítmény, amelyben szerencsejátékot űznek. – Németországban a kaszinó működtetése engedélyhez kötött, és állami felügyelet alá tartozik. Az 1993. évi pénzmosási törvény (GwG) 14. §-a részletesen meghatározza, hogy a kaszinóknak milyen mértékben kell belső óvintézkedéseket tenniük a pénzmosás ellen. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) 10. cikkében A pénzügyi rendszer pénzmosás és terrorizmus finanszírozása céljából történő felhasználása megköveteli a kaszinóktól, hogy közvetlenül a kaszinóba való belépés előtt vagy a belépéskor a megvásárolt zsetonok összegétől függetlenül regisztrálják, azonosítsák és ellenőrizzék vendégeik személyazonosságát – lásd bukméker, pénzügyi fogadás, pénznyeremény, zseton, számla közzététele, lottó, fogadóirodák, másodlagos személyazonosság.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/