Sedan november 2003 har den federala finansinspektionen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) enligt § 6a i den tyska banklagen (KWG) rätt att förbjuda banker att utfärda (betalnings-)order för vissa konton hos dem. Denna befogenhet infördes i kölvattnet av finansieringen av terrorism. – Se Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Se BaFins årsrapport 2003, s. 72, BaFins årsrapport 2007, s. 216 (förfrågningar från brottsbekämpande organ) samt BaFins årsrapport, kapitel “Cross-sectional tasks”.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/