Rahoitusmarkkinoilla yleensä liiketoimen suunnitelmallinen ja kohdennettu seuranta (liiketoimen huolellinen valvonta). – Erityisesti kaikki toimenpiteet laittomien maksuvirtojen ja rahoitustapahtumien havaitsemiseksi, myös massamaksutapahtumissa, käyttämällä sopivia teknisiä keinoja. Saksan pankkilain 25 a §:n mukaan maksutapahtumien seuranta on pakollista Saksan rahoituspalvelujen tarjoajille. – Ks. seurantaluettelo, väärä ilmoitus, tiliseulonta, jäljitettävyys. – Vrt. Deutsche Bundesbankin kuukausiraportti, lokakuu 2002, s. 28 ja sitä seuraavat, BaFinin vuosikertomus 2004, s. 81 (täytäntöönpano-ohjeet), BaFinin vuosikertomus 2009, s. 236 (EU:n rahansiirtoasetuksen mukainen raportointi) sekä BaFinin vastaava vuosikertomus, luku “Poikkileikkaustehtävät”.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/