Servicii de remitere de bani (denumite de obicei și servicii de transfer de bani în limba germană)

Procurarea de numerar, de viramente sau de mijloace electronice de plată de la un mandant către clientul său. Din octombrie 2009, Legea privind serviciile de plată se aplică operațiunilor comerciale ale acestor întreprinderi. Legea privind supravegherea. – O problemă serioasă este reprezentată de furnizorii de servicii de transfer de bani fără licență, de obicei în medii segregate din punct de vedere etnic. Aceștia sunt suspectați, printre altele, de spălare de bani, precum și de finanțare a terorismului. – A se vedea camera de aburi, agent financiar, spălare de bani, hawala, intermediar de transfer de bani, ghetto banking, underground banking, broker de unghiuri, instituție de plată. – A se vedea Raportul anual 2003 al BaFin, p. 71, Raportul anual 2004 al BaFin, p. 83 și următoarele (măsuri speciale de supraveghere și de investigare), precum și raportul anual respectiv al BaFin.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/