Rozporządzenia wydane przez ONZ lub UE dotyczące rachunków osób i podmiotów (“podmioty docelowe”) podejrzanych o terroryzm (ograniczenia swobodnego dostępu wyznaczonych podmiotów do wszelkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością lub kontrolowanych przez podmioty fizyczne lub prawne. UE utworzyła bazę danych wszystkich osób, grup, podmiotów prawnych, organów itp. podlegających sankcjom finansowym UE). – Patrz uwaga, rachunek stały, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, embargo finansowe, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu. – Por. raport roczny Deutsche Bundesbank z 2003 r., s. 168 i nast., raport roczny BaFin z 2004 r., s. 39, raport roczny BaFin z 2009 r., s. 234 i nast. (przegląd środków ostrożności w Niemczech), jak również odpowiedni raport roczny BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/