Reglementări emise de ONU sau UE privind conturile persoanelor și entităților (“subiecți țintă”) suspectate de terorism (restricții privind accesul liber al entităților desemnate la orice fonduri și resurse economice deținute sau controlate de persoane fizice sau juridice. UE a creat o bază de date cu toate persoanele, grupurile, entitățile juridice, organismele etc. care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE). – A se vedea Nota de observație, Cont fix, Grupul de acțiune financiară privind spălarea banilor, Embargo financiar, Spălarea banilor, Finanțarea terorismului. – A se vedea Raportul anual 2003 al Deutsche Bundesbank, p. 168 și următoarele, Raportul anual 2004 al BaFin, p. 39, Raportul anual 2009 al BaFin, p. 234 și următoarele (analiza măsurilor de precauție în Germania), precum și Raportul anual respectiv al BaFin, capitolul “Sarcini transversale”.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/