Rumah judi (rumah judi, kasino)

Ruangan atau fasilitas di mana perjudian dilakukan. – Di Jerman, pengoperasian kasino memerlukan lisensi dan tunduk pada pengawasan negara. Undang-Undang Pencucian Uang (GwG) tahun 1993 menetapkan dalam § 14 sejauh mana kasino harus mengambil tindakan pencegahan internal terhadap pencucian uang. Dalam Pasal 10 Petunjuk 2005/60/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 26 Oktober 2005 tentang pencegahan Penggunaan sistem keuangan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris mengharuskan kasino untuk mendaftarkan, mengidentifikasi, dan memverifikasi identitas pelanggan mereka, terlepas dari jumlah chip yang dibeli, segera sebelum atau saat memasuki kasino. – Lihat taruhan, taruhan keuangan, penggaruk uang, chip, pengungkapan akun, lotere, toko taruhan, ID sekunder.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/