Rozporządzenia wydane przez UE na początku 2007 roku dotyczące obowiązków informacyjnych nałożonych na wszystkie strony uczestniczące w transakcjach płatniczych. Celem regulacji jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. – Zob. pośrednicy w transferze pieniędzy, firmy windykacyjne, shadow banking. – Por. sprawozdanie roczne BaFin z 2009 r., s. 236 f. (wspólna grupa robocza trzech europejskich organów nadzoru CEBS, CEIPOS i CSR publikuje noty aplikacyjne; analizy zagrożeń; wykaz równoważności stron trzecich), jak również odpowiednie sprawozdania roczne BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”), sprawozdanie na temat stabilności finansowej z 2012 r., s. 78 (luka w danych statystycznych dotycząca operacji w sektorze równoległego systemu bankowego).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/