L’organisation de la livraison d’espèces, de monnaie scripturale ou de moyens de paiement électroniques d’un donneur d’ordre à son client. Depuis octobre 2009, l’exploitation professionnelle de telles opérations est soumise à la loi sur les services de paiement.
loi sur la surveillance. – Les prestataires de services de transfert de fonds non agréés, généralement dans des environnements ethniques cloisonnés, constituent un sérieux problème. Ils sont notamment soupçonnés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. – Voir “Dampfstube”, agent financier, blanchiment d’argent, Hawala, intermédiaire de transfert de fonds, ghettobanking, underground banking, courtier d’angle, établissement de paiement. – Voir le rapport annuel 2003 du BaFin, p. 71, le rapport annuel 2004 du BaFin, p. 83 et suivantes (mesures spéciales de surveillance et d’enquête) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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