Reglementări emise de UE la începutul anului 2007 privind obligațiile de informare impuse tuturor părților implicate în operațiunile de plată. Scopul regulamentului este de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. – A se vedea intermediari de transfer de bani, agenții de colectare, sistemul bancar paralel. – A se vedea Raportul anual 2009 al BaFin, p. 236 f. (grupul de lucru comun al celor trei organisme europene de supraveghere CEBS, CEIPOS și CSR publică note de aplicare; analize ale amenințărilor; lista de echivalență a părților terțe), precum și rapoartele anuale respective ale BaFin, capitolul “Sarcini transversale”), Raportul privind stabilitatea financiară 2012, p. 78 (lipsa datelor statistice pentru operațiunile din sectorul bancar paralel).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/