Regolamento emanato dall’UE all’inizio del 2007 in merito agli obblighi di comunicazione imposti a tutte le parti coinvolte nelle operazioni di pagamento. Lo scopo del regolamento è quello di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. – Vedi intermediari di trasferimento di denaro, agenzie di riscossione, sistema bancario ombra. – Cfr. Relazione annuale 2009 del BaFin, pag. 236 e segg. (il gruppo di lavoro congiunto dei tre organi di vigilanza europei CEBS, CEIPOS e CSR pubblica note applicative; analisi delle minacce; elenco delle equivalenze di terze parti) e le rispettive relazioni annuali del BaFin, capitolo “Compiti trasversali”), Relazione sulla stabilità finanziaria 2012, pag. 78 (carenza di dati statistici per le operazioni nel settore bancario ombra).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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