“Spoznaj stranko svoje stranke” – in sumljive primere prijaviti organom pregona. Zakon o izsleditvi dobička iz hudih kaznivih dejanj (Zakon o pranju denarja [GwG]) iz leta 1993 v 14. členu podrobno določa, v kakšnem obsegu morajo predvsem banke, zavarovalnice, dražitelji, ponudniki finančnih storitev, družbe za upravljanje kapitala, trgovci s plemenitimi kovinami in igralnice izvajati notranje varnostne ukrepe proti pranju denarja. – Glej omejitev vrednosti bankovcev, ponarejanje naslovov, nadzor gotovine, opazovalni list, prikrivanje prebivališča, denar, ki ga prinašajo droge, projektna skupina za finančno ukrepanje proti pranju denarja, finančna obveščevalna enota, finančni agent, finančne omejitve, finančni prebežnik, ureditev denarnih prenosov, analiza ranljivosti, denar, umazan, posrednik denarnih prenosov, kraja identitete, račun, ponaredek, razkritje računa, zamrznitev računa, zahteva po podatkih o stranki, londonski sistem, offshore finančni centri, zunanje izvajanje, osebe, politično izpostavljene, registracijski denar, dražitelj, sekundarni ID. – Glej podrobno (s primeri primerov) Letno poročilo BaFin 2003, str. 68 in naslednje, Letno poročilo BaFin 2004, str. 80 in naslednje, Letno poročilo BaFin 2005, str. 181 (začetek veljavnosti tretje direktive EU o pranju denarja 15. decembra 2005), str. 183 (primanjkljaji pri revizijah), Letno poročilo BaFin 2006, str. 193 in naslednje (mednarodne zadeve; pravni razvoj; posebne revizije v Nemčiji), Letno poročilo BaFin 2007, str. 213 f. (informativni list FATF o k tveganju usmerjenem preprečevanju pranja denarja; ocene držav glede pranja denarja), letno poročilo BaFin za leto 2008, str. 207 (začetek veljavnosti dodatnega zakona o preprečevanju pranja denarja avgusta 2008; razlaga in opombe o uporabi; BaFinov nadzor nad pranjem denarja tudi za faktoring in lizing družbe), str. 208 (zavarovalnice morajo spremljati plačevanje premij), BaFinovo letno poročilo 2009, str. 234 in naslednje. (Zakon o spremembi zakona o preprečevanju pranja denarja [GweG]; obveznosti v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja z analizo tveganja; delovna skupina v okviru uredbe EU o denarnih prenosih), BaFinovo letno poročilo 2010, str. 251 in naslednje (mednarodno sodelovanje pri preprečevanju pranja denarja; dokumenti skupine strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja (AMLEG) Baselskega odbora; skupna delovna skupina BaFina, ministrstva za finance in bančnih združenj), BaFinovo letno poročilo 2012, str. 217 in naslednje (sprememba zakona o pranju denarja; določbe v zvezi z zakonom o optimizaciji preprečevanja pranja denarja [GwOptG], vključitev e-denarja), letno poročilo BaFin 2013, str. 55 in naslednje (ustrezna smernica Projektne skupine za finančno ukrepanje) ter ustrezno letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/