Personer, der mistænkes for at være involveret i hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse, samt deres familie og betroede samarbejdspartnere. En vejledning, der blev offentliggjort i juni 2013 af Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) med detaljerede instrukser om institutternes forpligtelser til at udvise omhu, indeholder også en liste over karakteristika for, hvordan man kan afgøre en kundes PEP-status. – Se seddelværdibegrænsning, adresseforfalskning, kontantkontrol, observationsseddel, skjul af hjemsted, narkotikapenge, finansiel efterretningsenhed, finansiel flygtning, pengeoverførselsregulering, sårbarhedsanalyse, penge, beskidte, pengeoverførselsformidler, identitetstyveri, konto, falsk, kontooplysning, kontofritagelse, forpligtelse til at oplyse kundedata, London-system, registrerede penge, auktionsholder, sekundært ID. – Jf. årsberetning 2013 fra BaFin, s. 56 f. (Retsudvikling i EU).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/