Práticas aplicadas por um banco e geralmente por uma empresa para cobrança de dívidas pendentes (procedimentos seguidos por uma empresa na tentativa de cobrança de contas a receber). Grandes instituições, em particular, empregam grupos de trabalho neste campo que utilizam métodos de cobrança adaptados a grupos específicos de devedores. O sucesso deles se reflete na respectiva taxa de inadimplência. – Ver cobrança, dinheiro perdoado, negócio de cobrança, cliente, preguiçoso. Agente pagador: Se não for definido de outra forma, isto é entendido como – uma pessoa física doméstica, ou mais raramente uma empresa – que, por acordo com uma desconhecida em sua maioria – e freqüentemente domiciliada em um dos centros financeiros offshore – principal – permite pagamentos dos clientes do principal – para a conta mantida em um banco alemão e – recebe uma comissão por isto. – Em quase todos os casos, as transações são ilegais sob supervisão ou direito penal e constituem financiamento ao terrorismo. – Veja Money Transfer Intermediary, Money Transfer Regulation, Account Blocking, Nominee.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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