Poskytovatelé, kteří používají různé pochybné metody, aby přiměli lidi podepsat smlouvu proti jejich vůli, přičemž nemusí být nutně naplněny trestněprávní znaky podvodu. Protože však podvodníci obvykle platí svým zákazníkům prostřednictvím banky, jsou příslušné instituce rovněž diskreditovány za to, že podporují podvodné systémy podvodníků. Orgány dohledu mohou banky na tyto sporné obchodní vztahy pouze upozornit, nemohou však nařídit zrušení účtu. – Viz Beschores, cold calling, daimonion, darkrooming, domicile concealment, financial forums, financial suptures, money suckers, gold deception, capital market, grey, lie-and-deceive thesis, avenging angels, spam mails, wire transfer fraud, angle brokers. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 242 f. (BaFin nemůže zasáhnout přímo; podvodníci se proti zrušení účtu úspěšně brání u soudu).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/