A pénzügyi piacokon folytatott csalárd tevékenységek nem a hazai piacon, hanem – külföldön és az ottani kereskedési helyszíneken, vagy – külföldről a hazai piacra irányuló csalárd tevékenységek. A csalók úgy vélik, hogy így nagyobb valószínűséggel maradnak észrevétlenek. A nemzeti felügyeleti hatóságok szoros együttműködése valóban megfékezheti az ilyen machinációkat. – Azonban, mint más területeken, a pénzügyi piacon, amelyet a globális összekapcsoltság jellemez, nem lehet elkerülni a különböző csalásokat. Különösen igaz ez akkor, amikor a befektetők a feltételezhetően rendkívül magas nyereség ígéretének láttán figyelmen kívül hagyják a szükséges óvatosságot. – Lásd: részvény-visszavásárlás, szabályozások elkerülése, daimonion, bejegyzési csalás, nemzetközi gazdasági társaság, internetes fórumok, offshore pénzügyi központok, pump and dump, bosszúálló angyalok, szabályozási arbitrázs. – Vö. a BaFin 2007. évi éves jelentése, 182. o. (a határokon átnyúló bűncselekmények számának növekedése; a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés), valamint a vonatkozó BaFin éves jelentés “Az értékpapír-kereskedelem és a befektetési vállalkozások felügyelete” című fejezete.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/