Az ENSZ vagy az EU által kiadott, a terrorizmussal gyanúsított személyek és szervezetek (“célszemélyek”) számláira vonatkozó rendeletek (a kijelölt szervezetek szabad hozzáférésének korlátozása a fizikai vagy jogi személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz. Az EU létrehozott egy adatbázist az összes olyan személyről, csoportról, jogi személyről, szervezetről stb., akikre az EU pénzügyi szankciókat alkalmaz). – Lásd: Megfigyelési jegyzet, Fix számla, Pénzügyi Akció Munkacsoport a Pénzmosás Ellen, Pénzügyi embargó, Pénzmosás, Terrorizmus finanszírozása. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2003. évi éves jelentése, 168. o., a BaFin 2004. évi jelentése, 39. o., a BaFin 2009. évi jelentése, 234. o. (a németországi óvintézkedések áttekintése), valamint a BaFin vonatkozó éves jelentése, “Keresztmetszeti feladatok” című fejezet.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/