Pénzátutalási szolgáltatások (németül általában pénzátutalási szolgáltatásnak is nevezik)

A készpénz, bankjegy vagy elektronikus fizetőeszköz átadásának közvetítése a megbízótól az ügyfele számára. 2009 októbere óta a pénzforgalmi törvény vonatkozik az ilyen vállalkozások kereskedelmi tevékenységére. Felügyeleti törvény. – Komoly problémát jelentenek az engedély nélküli pénzátutalási szolgáltatók, általában etnikailag elkülönített környezetben. Többek között pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával gyanúsítják őket. – Lásd gőzfürdő, pénzügyi ügynök, pénzmosás, hawala, pénzátutalási közvetítő, gettóbank, földalatti banki tevékenység, szögbróker, pénzforgalmi intézmény. – Vö. a BaFin 2003. évi éves jelentése, 71. o., BaFin 2004. évi jelentése, 83. o. (különleges felügyeleti és vizsgálati intézkedések), valamint a vonatkozó BaFin éves jelentés.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/