Nella terminologia giuridica tedesca, secondo il § 1, comma 3a della legge bancaria tedesca, le società finanziarie – le cui filiali (sussidiarie) sono esclusivamente o principalmente istituti di servizi finanziari, e – che hanno come filiale almeno un istituto di raccolta di depositi – vale a dire un istituto di credito che accetta depositi o altre somme rimborsabili dal pubblico e svolge attività di prestito – o – una società di commercio di titoli. – In Germania una holding finanziaria è soggetta a una vigilanza speciale. § La sezione 2d della legge bancaria tedesca stabilisce che le persone che svolgono effettivamente l’attività di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista devono essere affidabili e avere la capacità operativa necessaria per svolgere l’attività. – In generale, una holding è una società che non produce beni in proprio, ma si limita ad assorbire (detenere) partecipazioni in altre società, espandendole o fornendo loro nuovi capitali. – Vedi controllo, partecipazione, qualificata, holding, gruppi complessi, Europa-AG, conglomerato finanziario, holding, controllo, conglomerato. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’aprile 2005, pag. 39 e segg. (vi si trovano anche importanti definizioni), Relazione annuale 2012 della BaFin, pag. 67 e segg. (revisione completa della direttiva sui conglomerati finanziari della Commissione UE: devono essere incluse le società di partecipazione finanziaria), nonché la rispettiva Relazione annuale della BaFin, capitolo “Internazionale”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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