Vokietijoje pagal Vokietijos bankininkystės įstatymo (KWG) 24c straipsnį bankai privalo saugoti visus pagrindinius klientų ir sandorių duomenis, kad juos būtų galima gauti automatiniu būdu. Pagal 2005 m. įsigaliojusį Informacijos apie palūkanas reglamentą (ZIV) visos palūkanų pajamos ES taip pat turi būti automatiškai pranešamos Bonos federalinei centrinei mokesčių tarnybai (BZSt). – Todėl jautrūs sandoriai vis dažniau atliekami grynaisiais pinigais arba pasitelkiamas nominalusis asmuo arba šiaudinis žmogus. – Žr. adreso suklastojimas, autentiškumo patvirtinimo reikalavimas, banko informacija, pastabų raštas, skrydžio pinigai, pinigai, nešvarūs pinigai, pinigų plovimas, hawala, tapatybės vagystė, tapatybės patvirtinimo reikalavimas, informacijos reikalavimas, innominatas, vidaus sandoris, sąskaitos atskleidimas, sąskaitos įšaldymas, sąskaita, anoniminė sąskaita, kredito registras, viešasis, nominalusis asmuo, numeruota sąskaita, ofšoriniai finansiniai centrai, užsakomosios paslaugos, paslapčių spąstai, Mokėjimo operacijų potvarkis, Informacijos apie palūkanas potvarkis, antroji asmens tapatybės kortelė. – Plg. 2013 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 85. (Europos mokėjimų internetu saugumo forumo rekomendacijos dėl klientų autentiškumo patvirtinimo).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/