Legálně založené a řádně zřízené společnosti, – které nejsou bankami, – ale přesto se zabývají finančními transakcemi tím, že – získávají především krátkodobé finanční prostředky a – dlouhodobě je půjčují – tj. zabývají se transformací splatnosti – nebo je směřují do společností ohrožených platební neschopností. Mezi takové společnosti patří zajišťovací fondy a strukturované investiční nástroje. Tyto společnosti dosud nebyly sledovány orgány dohledu. – Podzemní bankovnictví, tj. síť finančních služeb integrovaná do legálních globálních finančních toků, která není povolena zákonem ani dohledem. Riziko ztráty na tomto paralelním trhu je velmi vysoké. – Viz bankovní regulační paradox, daimonion, zatajení domicilu, finanční investor, frontrunning, tajný tip, praní špinavých peněz, bankovní ghetto, zprostředkovatelé převodu peněz, praní špinavých peněz, nadační podvod, kapitálový trh, šedá ekonomika, obristův poplatek, honba za výnosem, peer-to-peer půjčky, anděl pomsty, registr peněz, remitenční služby, stínové bankovnictví, podzemní bankovnictví, úhloví makléři. – Srov. zprávu o finanční stabilitě za rok 2012, s. 67 a násl. (podrobné představení oblasti), měsíční zprávu Deutsche Bundesbank z března 2014, s. 15 a násl. (podrobné představení; přehledy; odkazy na literaturu).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/