Países e territórios (jurisdições) que não cooperam com as autoridades de supervisão e nos quais a lavagem de dinheiro em particular é dificilmente ou não é processada. A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) mantém uma lista desses países suspeitos; esta lista é constantemente atualizada e pode ser acessada através do site da instituição. Além disso, as autoridades de supervisão verificam de perto, em particular, se as instituições nacionais mantêm relações comerciais com esses países não cooperantes ou se e, em caso afirmativo, quais transações foram realizadas. – Ver Supervisão, indireta, chamada a frio, valores dingo, ocultação de domicílio, Força Tarefa de Ação Financeira sobre Dinheiro Lavagem, fuga financeira, Fórum de Estabilidade Financeira, frontrunning, ponta secreta, lavagem de dinheiro, hawala, nomeado, centros financeiros offshore, opção, exótico, bancos paralelos, bancos subterrâneos.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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