Paesi e territori (giurisdizioni) che non collaborano con le autorità di vigilanza e in cui il riciclaggio di denaro in particolare è poco o per nulla perseguito. L’Autorità federale di vigilanza finanziaria gestisce un elenco di tali Paesi sospetti; tale elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato tramite il sito web dell’istituto. Inoltre, le autorità di vigilanza verificano con estrema attenzione se gli istituti nazionali intrattengono rapporti commerciali con tali Paesi non cooperanti o se e, in caso affermativo, quali transazioni hanno avuto luogo. – Vedi Vigilanza, indiretta, cold calling, valori dingo, occultamento di domicilio, Financial Action Task Force on Money Riciclaggio, evasore finanziario, Financial Stability Forum, frontrunning, soffiata segreta, riciclaggio di denaro, hawala, nominee, centri finanziari offshore, opzione, esotico, banca parallela, banca clandestina.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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