På det finansielle marked generelt, den planlagte, målrettede overvågning af en transaktion (den omhyggelige overvågning af en transaktion). – Navnlig alle foranstaltninger til at afsløre ulovlige betalingsstrømme og finansielle transaktioner, også i forbindelse med massebetalingstransaktioner, ved hjælp af passende tekniske midler. I henhold til § 25a i den tyske banklov er denne overvågning af betalingstransaktioner obligatorisk for finansielle tjenesteudbydere i Tyskland. – Se overvågningsliste, falsk angivelse, kontoscreening, sporbarhed. – Jf. den tyske forbundsbanks månedsrapport fra oktober 2002, s. 28 ff., BaFins årsberetning 2004, s. 81 (gennemførelsesretningslinjer), BaFins årsberetning 2009, s. 236 (rapportering i henhold til EU’s forordning om pengeoverførsler) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel “Tværgående opgaver”.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/