Salvo definição em contrário, o processamento de transações monetárias e a gestão de ativos não no próprio país de origem, mas em outro estado, como a Suíça ou Cingapura. As razões para isto, além da maior dependência do mercado financeiro escolhido no exterior, são também considerações fiscais, como a fuga do imposto de juros da UE (banco a ser encontrado fora do país de residência do cliente, geralmente em uma jurisdição de baixa tributação [“paraíso fiscal”] que proporciona vantagens pecuniárias e legais). – Ver Banking, International Business Company, Financial Fugitive, Managed Bank. Procedimentos de relatórios, reservas offshore, bancos onshore.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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