O mențiune făcută pe un registru de cont pentru a arăta că o anumită sumă de bani din cont nu este temporar la dispoziția titularului de cont. De exemplu, titularul contului a depus un cec pentru creditare, dar cecul nu a fost încă încasat de către bancă (de exemplu, un cec depus recent poate fi reținut pentru a permite compensarea cecului) sau – pentru a arăta că, din alte motive, inclusiv din motive de reglementare, contul necesită o gestionare specială. – A se vedea Address Spoofing, Cerința de autentificare, Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor, Analiza amenințărilor, Spălarea banilor, Verificarea conturilor, Blocarea conturilor, Finanțarea terorismului, Reglementarea operațiunilor de plată.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/