Termins, ko uzraudzības tiesību aktos lieto saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tas nosaka, ka bankām atbilstoši noteiktām pamatnostādnēm ir jāizstrādā uz risku orientēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi. – Sk. novērojumu piezīmi, Rīkojums par naudas pārskaitījumiem, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. – Sk. BaFin 2005. gada pārskatu, 182. f., 184. lpp. (trūkumi riska analīzē; fiduciāro darījumu neiekļaušana), BaFin 2009. gada pārskatu, 234. f. lpp. (turpmākie trūkumi riska analīzē), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu “Pārskata uzdevumi”.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/