Nomeado, figura de proa, boneco

Em relação aos mercados financeiros, um indivíduo ou uma empresa que externamente realiza transações por sua própria conta, mas na realidade executa ordens de um terceiro que permanece desconhecido. Desta forma, principalmente os infiltrados e criminosos entram no mercado; mas a evasão fiscal também desempenha um papel, especialmente na abertura de contas correspondentes. – Ver endereço Spoofing, Escape Money, Money Laundering, Exigência de Verificação de Identidade, Transação com informação privilegiada, Bloqueio de conta, Conta, Falso, Exigência de Informação de Dados de Cliente, Nomeação, Armadilha de Paixão, Proxy, Escalonamento, Transações Falsas, Nome de Rua, Acordo Fiduciário, Undertunneling, Lavagem de Vendas, Regulamento de Transações de Pagamento, Segunda ID.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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