Požiadavka podľa zákona o dohľade a v Primárny základ všetkých predpisov proti praniu špinavých peňazí, ktoré vyžadujú, aby finanční a iní sprostredkovatelia zapojení do finančných transakcií dôkladne preverovali totožnosť svojich zákazníkov. – V širšom zmysle aj používanie postupov na zabezpečenie toho, aby správy od zákazníkov a pre zákazníkov našli svoju cestu neskrátenú a nezmenenú (neboli počas prepravy upravené alebo nahradené). – Pozri bankové informácie, bankové tajomstvo, finančná spravodajská jednotka, finančný agent, finančný sup, pranie špinavých peňazí, povinnosť overenia totožnosti, internetové ponuky, účet, anonymný, účet, falošný, zverejnenie účtu, blokovanie účtu, povinnosť informovať o údajoch klienta, vysledovateľnosť, vedenie záznamov, tieňové bankovníctvo, nominant, čierny obchod, regulácia platobných transakcií.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/