A súlyos bűncselekményekből származó nyereség felkutatásáról szóló 1993. évi törvény (pénzmosási törvény [GwG]) a 14. §-ban részletesen előírja, hogy a nemesfémekkel kereskedő vállalkozásoknak milyen mértékben kell belső óvintézkedéseket tenniük a pénzmosás ellen.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/