V Nemčiji morajo družbe za storitve v zvezi z vrednostnimi papirji v skladu z nadzorno zakonodajo pred izvršitvijo naročila preveriti in zabeležiti identiteto stranke. Banke morajo ob odprtju računa v skladu s členom 25a KWG preveriti in dokumentirati tudi identiteto prosilca. To podrobno predpisuje in spremlja Zvezni organ za finančni nadzor z ustreznimi smernicami. – Glej Podtikanje naslovov, zahteva za avtentikacijo, bančni podatki, opomba, pranje denarja, Hawala, kraja identitete, račun, anonimni račun, razkritje računa, blokada računa, obveznost obveščanja podatkov o stranki, imenovana oseba, odlok o plačilnih transakcijah, druga osebna izkaznica. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2004, str. 80 f. (“Poznaj svojo stranko – obvladovanje tveganja”), Letno poročilo BaFin za leto 2009, str. 235 (preverjanje identitete v okviru zahtev glede pranja denarja) ter ustrezno Letno poročilo BaFin, poglavje “Medsektorske naloge”.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/