Almanya’da, Alman Bankacılık Kanunu’nun (KWG) 24c maddesine göre, bankalar tüm müşteri ana ve işlem verilerini otomatik erişim için hazır bulundurmak zorundadır. 2005’te yürürlüğe giren Faiz Bilgi Yönetmeliği’ne (ZIV) göre, AB’deki tüm faiz gelirlerinin Bonn’daki sorumlu Federal Merkezi Vergi Dairesi’ne (BZSt) otomatik olarak bildirilmesi gerekmektedir. – Bu nedenle hassas işlemler giderek daha fazla nakit olarak gerçekleştirilmekte veya bir vekil ya da saman adam kullanılmaktadır. – Bakınız adres sahteciliği, kimlik doğrulama gerekliliği, banka bilgileri, gözlem notu, uçuş parası, para, kirli, kara para aklama, hawala, kimlik hırsızlığı, kimlik doğrulama gerekliliği, bilgi gerekliliği, içeriden, içeriden işlem, hesap ifşası, hesap dondurma, hesap, anonim, kredi kaydı, kamu, aday, numaralı hesap, offshore finans merkezleri, dış kaynak kullanımı, pasion tuzağı, Ödeme İşlemleri Yönetmeliği, Faiz Bilgileri Yönetmeliği, ikinci kimlik kartı. – BaFin 2013 Yıllık Raporu, s. 85. (İnternet Ödemelerinin Güvenliğine ilişkin Avrupa Forumu tarafından müşteri kimlik doğrulamasına ilişkin tavsiyeler).
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/