billets à peine visibles à l’œil nuutilisés par les banques pour les paiements en espèces en général ou dans les distributeurs automatiques de billets en particulier. On y ajoute parfois des billets préparés, qui se décolorent en cas de retrait non autorisé, par exemple en cas de vol de banque, d’effraction du tiroir ou d’effraction du distributeur automatique, et qui deviennent ainsi inutilisables comme moyen de paiement. – Dans le cas des États soumis à un contrôle des changes, montants en monnaie nationale ou étrangère à déclarer aux autorités à l’entrée et/ou à la sortie. – Conformément au règlement (CE) № 1889/2005, en vigueur depuis le 15 juin 2007, les voyageurs qui UE, y compris en provenance d’un État de l’EEE comme la Suisse, ou quittent l’UE, doivent faire enregistrer les espèces qu’ils transportent d’une valeur de 10 000 euros ou plus auprès du bureau de douane compétent pour le passage de la frontière. L’objectif principal de l’obligation d’enregistrement (registration requirement) était d’endiguer le blanchiment d’argent. Entre-temps, la chasse aux fraudeurs fiscaux (hunt for tax evaders) s’est ajoutée, du moins auprès des autorités allemandes (teutonic authorities). – Voir contrôle des espèces, dissimulation de domicile, argent de la drogue, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, restrictions financières, analyse de la menace, helvétophobie, surveillance des taux de change, confidentialité, deuxième carte d’identité.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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