Finanšu tirgū kopumā – plānota, mērķtiecīga darījuma uzraudzība (darījuma rūpīga uzraudzība). – Jo īpaši visi pasākumi, lai, izmantojot piemērotus tehniskos līdzekļus, atklātu nelikumīgas maksājumu plūsmas un finanšu darījumus, arī liela apjoma maksājumu darījumos. Saskaņā ar Vācijas Banku likuma 25.a pantu šī maksājumu darījumu uzraudzība ir obligāta finanšu pakalpojumu sniedzējiem Vācijā. – Skatīt kontrolējamo personu sarakstu, nepatiesu deklarāciju, konta pārbaudi, izsekojamību. – Sk. 2002. gada oktobra Deutsche Bundesbank mēneša pārskatu, 28. lpp. un turpmāk, BaFin 2004. gada pārskatu, 81. lpp. (īstenošanas pamatnostādnes), BaFin 2009. gada pārskatu, 236. lpp. (ziņošana saskaņā ar ES Naudas pārvedumu regulu), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu “Šķērsgriezuma uzdevumi”.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/