Ogólnie na rynku finansowym planowe, ukierunkowane monitorowanie transakcji (akt żmudnego nadzoru nad transakcją). – W szczególności wszystkie środki mające na celu wykrycie nielegalnych przepływów płatności i transakcji finansowych, również w przypadku masowych transakcji płatniczych, przy użyciu odpowiednich środków technicznych. Zgodnie z § 25a niemieckiej ustawy o bankowości, ten monitoring transakcji płatniczych jest obowiązkowy dla dostawców usług finansowych w Niemczech. – Zob. lista obserwacyjna, fałszywe oświadczenie, kontrola konta, identyfikowalność. – Por. raport miesięczny Deutsche Bundesbank z października 2002 r., s. 28 ff, raport roczny BaFin z 2004 r., s. 81 (wytyczne dotyczące wdrożenia), raport roczny BaFin z 2009 r., s. 236 (sprawozdawczość na podstawie rozporządzenia UE w sprawie przekazów pieniężnych), jak również odpowiedni raport roczny BaFin, rozdział “Zadania przekrojowe”.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/