Na finančním trhu obecně plánované, cílené sledování transakce (akt pečlivého dohledu nad transakcí). – Zejména veškerá opatření k odhalování nezákonných platebních toků a finančních transakcí, a to i v případě hromadných platebních transakcí, za použití vhodných technických prostředků. Podle § 25a německého bankovního zákona je toto sledování platebních transakcí pro poskytovatele finančních služeb v Německu povinné. – Viz seznam sledovaných osob, nepravdivé prohlášení, kontrola účtů, sledovatelnost. – Srov. měsíční zprávu Deutsche Bundesbank z října 2002, s. 28 a násl., výroční zprávu BaFin za rok 2004, s. 81 (prováděcí pokyny), výroční zprávu BaFin za rok 2009, s. 236 (výkaznictví podle nařízení EU o převodech peněz), jakož i příslušnou výroční zprávu BaFin, kapitolu “Průřezové úkoly”.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/