Na finančnom trhu vo všeobecnosti plánované, cielené monitorovanie transakcie (akt dôkladného dohľadu nad transakciou). – Najmä všetky opatrenia na odhaľovanie nezákonných platobných tokov a finančných transakcií, a to aj pri hromadných platobných transakciách, s použitím vhodných technických prostriedkov. Podľa § 25a nemeckého zákona o bankách je toto monitorovanie platobných transakcií pre poskytovateľov finančných služieb v Nemecku povinné. – Pozri zoznam sledovaných osôb, nepravdivé vyhlásenie, kontrola účtov, vysledovateľnosť. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank z októbra 2002, s. 28 a nasl., Výročnú správu BaFin za rok 2004, s. 81 (vykonávacie usmernenia), Výročnú správu BaFin za rok 2009, s. 236 (vykazovanie podľa nariadenia EÚ o prevodoch peňazí), ako aj príslušnú Výročnú správu BaFin, kapitolu “Prierezové úlohy”.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/