2005年12月に連邦金融監督庁が発行した、KWG§25a, para. 1に基づく信用事業の組織化に関するガイドライン（ベストプラクティス）。これらはドイツ国内の全ての信用機関に適用されるのに対し、バーゼルⅡの内部格付制度の質的・量的な最低要件は、それを適用する銀行のみに適用される。対応するEU指令は、2007年初めから拘束力を持つようになりました。- デューディリジェンス、内部資本充実度評価プロセス、資本要件、経済性、モニタリング」を参照。モデル事業計画、トレーサビリティ、リスクとソルベンシーの評価、企業。- BaFin Annual Report 2002, p.55 ff, BaFin Annual Report 2004, p.102 ff, BaFin Annual Report 2005, p.104 ff (p.105: overview; features “flexibility, practicality, deregulation”, p.106: modular structure with overview) and as each BaFin Annual Report, Deutsche Bundesbank Monthly Report of December 2006, p.87 f (double proportionality principle, p.88: overview of modules.) 参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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