Setelit, jotka eivät juuri näy paljaalla silmällä ja joita pankit käyttävät käteisnostoihin yleensä tai erityisesti pankkiautomaattinostoihin. Joskus mukana on myös valmiita seteleitä, jotka värjäytyvät, jos seteli nostetaan luvattomasti, kuten pankkiryöstön yhteydessä, kun liukusyvennys vivutetaan ulos tai kone murretaan auki, ja jotka muuttuvat siten käyttökelvottomiksi maksuvälineiksi. – Jos kyseessä ovat maat, joissa on valuuttasäännöstely, kotimaan tai ulkomaan valuutan määrä on ilmoitettava viranomaisille maahantulon ja/tai maasta poistumisen yhteydessä. – Asetuksen (EY) N:o 1889/2005 mukaan, joka on ollut voimassa 15. kesäkuuta 2007 alkaen, matkustajien, jotka – saapuvat EU:hun, myös ETA-valtiosta, kuten Sveitsistä, tai – poistuvat EU:sta, on rekisteröidyttävä käteisvarat, joiden arvo on vähintään 10 000 euroa, rajanylityspaikasta vastaavassa tullitoimipaikassa. Rekisteröintivelvoitteen (rekisteröintivaatimuksen) päätarkoituksena oli hillitä rahanpesua. Tällä välin veronkiertäjien jahtaamista on kuitenkin lisätty, ainakin Saksan viranomaisten (teutonisten viranomaisten) toimesta. – Ks. käteisvarojen valvonta, kotipaikan salaaminen, huumerahat, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän rahanpesun torjunta, taloudelliset rajoitukset, uhka-analyysi, helvetofobia, valuuttakurssien valvonta, luottamuksellisuus, toissijainen tunnistaminen.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/