Activitățile frauduloase pe piețele financiare nu se desfășoară în țara de origine, ci – în străinătate și în locurile de tranzacționare de acolo sau – din străinătate pe piața internă. În acest fel, escrocii cred că au mai multe șanse să nu fie descoperiți. Cooperarea strânsă a autorităților naționale de supraveghere poate într-adevăr să limiteze astfel de mașinațiuni. – Cu toate acestea, ca și în alte domenii, fraudele de diferite tipuri nu pot fi evitate pe piața financiară, care este caracterizată de o interconectare globală. Acest lucru este valabil mai ales atunci când investitorii, în fața unei promisiuni de profituri presupus extraordinar de mari, nu țin cont de prudența necesară. – A se vedea răscumpărarea de acțiuni, evitarea reglementărilor, daimonion, fraudă de constituire, societate comercială internațională, forumuri pe internet, centre financiare offshore, pump and dump, îngeri răzbunători, arbitraj de reglementare. – A se vedea Raportul anual BaFin 2007, p. 182 (creșterea numărului de infracțiuni transfrontaliere; cooperarea între autoritățile de supraveghere), precum și raportul anual BaFin respectiv, capitolul “Supravegherea tranzacțiilor cu valori mobiliare și a activităților de investiții”.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/