Em relação aos mercados financeiros, práticas fraudulentas – em relação à oferta, à demanda ou – ao preço dos produtos financeiros. Também inclui – espalhar rumores. O termo também inclui atos de informação criminal. Isto é entendido como a publicação de informações falsas ou enganosas ou a ocultação de informações que devem ser publicadas sob a lei aplicável; a definição exata pode ser encontrada no § 20a WpHG. Na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira pode impor uma multa de até 1,5 milhões de euros em tais casos; também é possível uma ação penal. – Apesar da supervisão rigorosa, uma alta ameaça de punição e uma portaria separada para concretizar a proibição da manipulação de mercado (MarktmanipulationsKonkretisierungsverordnung, MaKonV), no entanto, a manipulação de mercado de todos os tipos nunca pode ser completamente descartada; especialmente não na Internet e em redes como Facebook ou Twitter. A razão disto reside nas possibilidades quase infinitas de influenciar secretamente os eventos do mercado. – Veja agiotage, share buyback, investidor, inteligível, proteção de investimento, bear raid, Beschores, blog, boatos da bolsa de valores, bull raid, daimonion, deuteroscopia, divulgação, utilidade de decisão, negociação, encoberta conjunta, oferta de stick de hóquei, fóruns na internet, risco de crédito, cristalização, fraude de preços, manipulação de preços, mercado, mais estreito, atividade de mercado, fingimento, anomalia de mercado, pairoff, pancrácio, restrição generalizada, negociação pré-estabelecida, bomba e despejo, rebbes, taxa de referência, escalpe, compra falsa, transações falsificadas, Negociação de serpentes, smut, siderismo, ordem telefônica, não autorizado, anúncio de aquisição, números de vendas, falso, circunstâncias, avaliação, previsões, lavagem de vendas. – Cf. Relatório Anual BaFin 2003, p. 187, Relatório Anual BaFin 2004, p. 174 (fatos recentemente especificados pela nova Portaria de Manipulação do Mercado [MaKonV] de março de 2004), p. 186 f. (casos individuais), p. 189 (dificuldades na apuração), p. 193 ff. (visão geral; casos individuais), Relatório Anual BaFin 2005, p. 155 e seguintes (resultado das análises BaFin), p. 161 e seguintes (visão geral; casos individuais), Relatório Anual BaFin 2006, p. 164 e seguintes (visão geral; casos individuais), Relatório Anual BaFin 2007, p. 172 e seguintes (aqui também fonte de relatórios de atividades suspeitas), Relatório Anual BaFin 2008, p 154 e seguintes. novas exigências de relatórios reduzem o risco de manipulação de mercado), p. 161 e seguintes (casos individuais descobertos), Relatório Anual BaFin de 2009, p. 180 (decomposição dos delitos de manipulação de mercado; aumento das manipulações no comércio de balcão), p. 185 e seguintes (Bafin duplica investigações; sucessos), Relatório Anual BaFin de 2010, p. 193 e seguintes, p. 200 e seguintes (BaFin presta atenção especial aos títulos do governo dos estados europeus em crise; negociações colusivas, escalada; negociações de balcão especialmente afetadas; casos individuais), Relatório Anual BaFin 2012, p. 182 e seguintes (BaFin persegue resolutamente a manipulação de mercado; casos individuais), Relatório Anual BaFin 2013, p. 167 e seguintes (visão geral dos casos desde 2011; procedimentos legais) assim como o respectivo Relatório Anual BaFin, capítulo “Supervisão da negociação de títulos e negócios de investimento”.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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