Le attività fraudolente sui mercati finanziari non si svolgono nel paese d’origine, ma – all’estero e nelle sedi di negoziazione o – dall’estero nel mercato nazionale. I truffatori ritengono di avere maggiori probabilità di non essere scoperti in questo modo. La stretta collaborazione delle autorità di vigilanza nazionali può effettivamente arginare tali macchinazioni. – Tuttavia, come in altri settori, anche nel mercato finanziario, caratterizzato da un’interconnessione globale, non è possibile evitare frodi di vario tipo. Ciò è particolarmente vero quando gli investitori, di fronte alla promessa di profitti presumibilmente straordinari, trascurano la necessaria cautela. – Vedi riacquisto di azioni, elusione normativa, daimonion, frode societaria, società d’affari internazionali, forum su internet, centri finanziari offshore, pump and dump, angeli vendicatori, arbitraggio normativo. – Cfr. Relazione annuale 2007 della BaFin, pag. 182 (aumento dei reati transfrontalieri; cooperazione tra le autorità di vigilanza), nonché la rispettiva relazione annuale della BaFin, capitolo “Vigilanza sulle attività di negoziazione di titoli e di investimento”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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