BM veya AB tarafından terörizmden şüphelenilen kişi ve kuruluşların (“hedef kişiler”) hesaplarına ilişkin olarak çıkarılan düzenlemeler (belirlenmiş kuruluşların gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu veya kontrol ettiği her türlü fon ve ekonomik kaynağa serbest erişimine ilişkin kısıtlamalar. AB, AB mali yaptırımlarına tabi tüm kişi, grup, tüzel kişilik, organ vb. için bir veri tabanı oluşturmuştur). – Bakınız Gözlem Notu, Sabit Hesap, Kara Para Aklamaya İlişkin Mali Eylem Görev Gücü, Mali Ambargo, Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı. – Deutsche Bundesbank’ın 2003 Yıllık Raporu, s. 168 vd, BaFin’in 2004 Yıllık Raporu, s. 39, BaFin’in 2009 Yıllık Raporu, s. 234 vd (Almanya’daki önlemlerin gözden geçirilmesi) ve BaFin’in ilgili Yıllık Raporu, “Kesitsel görevler” bölümü.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/